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近日,随着最后一批涉案人员被移送起诉,安徽国督安庆桐城“521”特大跨境网络赌博案宣告成功侦办。该案主犯倪辉一审被判处有期徒刑十一年,罚金三十万元。

2019年4月21日,桐城市公安局接到群众举报:桐城居民有人利用网络进行百家乐赌博。经初查发现,桐城籍居民倪辉等人以缅甸“新锦江娱乐城”、“新葡京”赌场为据点,参股并担任代理,有组织对我国公民招赌吸赌,发展下线,涉案金额巨大,严重危害我经济安全和社会治安秩序。5月21日,桐城警方以开设赌场罪对该倪立案侦查,并由网监大队牵头,抽调多部门组成“521”专案组,全力展开侦查。

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鉴于案情重大,2020年4月8日,该案被公安部予以挂牌督办。在有关部门的指导下,专案组从倪辉活动轨迹入手,精准梳理涉案人员链、技术链、资金链和跨境通道,绘制出人员架构图、资金分析图等作战图表40张,先后查清了桐城本地6名代理人员的身份信息,掌握了100余名外省涉案代理人员的真实身份、活动区域,摸排出境外赌博网站运营团伙成员的真实身份,基本查清“新锦江”、“新莆京”赌博平台的组织架构、人员角色以及运作方式。专案组通过经营,梳理出赌场的上分卡(充值)、下分卡(提现)、中转卡、洗钱卡等涉案银行卡1700余张。四个专项核查组分赴八省几十个城市,对冻结银行卡逐一进行资金分析取证。

2020年6月11日,专案指挥部组织精干警力进行首次收网。当日冻结涉案银行卡1700余张,冻结涉案资金超1.7亿余元,抓获包括桐城籍代理人员倪辉在内的六名犯罪嫌疑人,缴获作案手机十余部,作案银行卡三十余张。成功收网后,专案组立即组织审讯、勘验电子证据、梳理涉案资金流水。并充分整合省、市、县三级资源,打好组合拳,进一步扩大战果,对在侦查中发现主犯倪辉为吸引参赌人员到缅甸赌博,以提供免费机票、安排食宿为诱饵,大肆组织参赌人员偷渡缅甸,严重妨害国边境安全,涉嫌偷越国边境等相关衍生犯罪开展扩线打击,以彻底斩断经桐城偷渡缅甸的犯罪链条。

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经过两年半坚持不懈的侦办,截止目前,“521”专案共立案26起。抓获犯罪嫌疑人87人,其中赌博网站股东22人、组织偷越国(边)境嫌疑人2人、偷越国(边)境嫌疑人73人。涉案87人已全部移送起诉,已有72人被判处实刑。至此,这起国督特大跨境网络赌博专案宣告侦破。

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