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近年来,不法分子在周边国家和地区利用境外实体赌场和跨境网络赌博平台,对我国公民进行招赌吸赌的活动愈演愈烈。按照公安部安排部署,从去年七月开始,吉林、黑龙江警方历时9个月,破获了多起特大跨境赌博案件,累计涉案超10万人次,涉案赌资超16亿元。

看似寻常的包机旅游活动,背后深藏的却是一张巨大的跨境赌博犯罪网络。据警方介绍,跨境赌博团伙在俄罗斯滨海边疆区“水晶虎宫殿”赌场包租赌厅,招募经纪人、工作人员,与境内旅行社勾连配合,以“旅游”为幌子,大肆组织招揽我公民赴境外参与赌博,催生国内大批“黑灰产业”。

2020年5月,我国警方在工作中发现线索,涉及非法组织我公民赴俄罗斯滨海边疆区“水晶虎宫殿”赌场聚赌,经缜密调查取证,一个跨境赌博犯罪团伙浮出水面,其组织架构严密,犯罪手段多样,“黑灰产业链”完整,社会危害极大。

吉林省公安厅国际合作局副局长郑钰龙介绍:“‘水晶虎宫殿’赌场以‘熟人带路’‘旅游参赌’方式,大肆对中国境内公民招赌吸赌,其涉案时间之长、人员之多、金额之大、地区之广,在吉林省乃至全国亦为罕见。”

据办案民警介绍,该赌场主要涉案人员多达140多人,主要分为赌场高管、赌厅股东、经纪人、工作人员等4个层级。跨境赌博犯罪集团普遍使用并定期更换“傀儡卡”,通过“空壳公司”、地下钱庄、第三方支付平台、现金支取等资金多层流转的方式实现“物理隔离”,并定期销毁账目,逃避侦查打击。

经查,自2015年11月至案发时,犯罪嫌疑人翟某、何某长期在俄罗斯滨海边疆区“水晶虎宫殿”赌场工作,并组织我境内公民赴境外参赌。二人一方面招揽赌客赚取“人头费”,另一方面从赌客赌资中收取提成,随着资金不断积累,逐渐开始参与入股投资,身份逐步从参赌到招赌再到参股经营转换,层级逐渐提升,犯罪不断升级。

此外,办案人员还发现,这些赴境外参赌的人员大部分是由境内的6家国际旅行社成团,乘坐旅行社常年包座的航班往返。看似是常规的跨境游,实际却是参赌“商务团”。

黑龙江省鸡西市公安局刑侦支队韩雪冬介绍:“(忽悠赌客)说是去旅游,用高额的回报(吸引)他们到赌场去,还能免费旅游,基本上都是这个套路。但实际上去了以后,大部分都是输钱。短期的可能让你赢钱,但你要是奔着大筹码、赚长线,基本上都是输,没有赢的。”

一名黑龙江赌客介绍,他第一次在赌场输光200多万元本钱之后,又借来五六千万元。“我做进出口贸易买卖的,我跟客户谈成一笔生意,赚的比较多一点。客户说,‘走吧,我带你出去潇洒潇洒,到国外玩一玩,散散心。’我就跟他到国外了,大游艇、大包房确实挺好。客户说,‘我带你去玩点刺激的。’我说,‘是什么刺激的?’他说,‘上赌场玩点大的,刺激刺激。’我就和他去了。一开始赢七八十万(元),后来就输了二百多万(元)。第二次去就开始输了。一开始输的少,后来越输越多,越输越想捞,有点管不住自己了,最后借钱开始玩,总共输了五六千万(元)左右。”他说。

2021年5月31日,吉林省辽源市东丰县人民法院对吴某某等51名被告人作出一审宣判,判处罚金总计3068万元,首犯吴某某被判处7年有期徒刑,判处罚金人民币1000万元。

2020年以来,公安部部署全国公安机关,会同有关部门全力开展打击治理跨境赌博专项工作。截至2021年10月底,全国公安机关共侦办各类跨境赌博案件3万余起,抓获犯罪嫌疑人16万余名,打掉涉赌平台5100余个、非法技术团队2000余个、赌博推广平台2800余个,打掉非法支付平台和地下钱庄近4000个。

中国政法大学教授曲新久表示:“针对跨境赌博问题,刑法第303条的核心精神是,虽然境外赌场在一些国家和地区是合法的,但是不能在中国境内做广告、拉赌客,以及通过网络(包括即时通讯软件)实质性延伸到中国境内,比如目前出现的一些在境外赌博,在境内通过网络支付平台进行筹码结算的行为。本案重点打击的就是境外赌场对中国内地的招赌吸金行为,也包括旅行社在明知的情况下,积极参与组织赌博的行为。”

曲新久认为,本案进一步彰显了中国政府坚决打击跨境赌博犯罪的坚定决心和态度,为境外赌博集团对我招赌吸金行为划清了红线、立明了规矩,并对境外赌博集团背后金主、股东、从业服务人员和赌客形成有力震慑。实际上,从法律层面,我国也加大了对开设赌场罪的处罚力度。

“2020年12月26日通过的刑法修正案(十一),提高了开设赌场罪的刑罚配置,将三年以下有期徒刑、拘役或管制的‘三年’提高为‘五年’,同样,情节严重的三年以上十年以下有期徒刑的‘三年’提高为‘五年’。同时增设了组织参与国(境)外赌博罪,组织我国公民参与国(境)外赌博,数额巨大或者有其他严重情节的,依照开设赌场罪进行处罚,对组织跨境赌博行为的处罚更加明确具体了。”曲新久说。

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