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近日,呼和浩特铁路公安处成功打掉一个利用虚拟币为诈骗资金“洗白”的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人11名,查获银行卡40余张,涉案金额达1900余万元。

2020年9月27日,一名旅客在火车上被犯罪嫌疑人以“解绑”某购物平台银行卡为由诈骗11.92万元。呼和浩特铁路公安处接到旅客报警后,在山东青岛将收款账户的持有人范某抓获。范某交代,他将卡“出售”给了任某,对该案毫不知情。然而,民警在准备对任某进行抓捕时却发现,任某因帮助信息网络犯罪活动罪已被判处有期徒刑。

因为疫情防控,民警暂时无法见到服刑中的任某,遂以这笔钱的流向为突破点,循线将龙某、贺某等人抓获。经查,境外电信诈骗团伙诈骗得手后,将钱款转给屈某,再由屈某组织熊某、龙某、颜某、陈某等人,利用火币平台买卖虚拟币进行洗钱,每“洗白”10万元可以获利100元。截至案发,该团伙已累计为诈骗团伙“洗白”赃款近1900万元。

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