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一条招聘广告牵出幕后跨境赌博犯罪集团,资金流水2.14亿元!近一年的侦查经营,26名犯罪嫌疑人被抓、5名网上在逃人员主动回国投案自首……

招聘广告牵出特大跨境赌博平台

2020年11月,安徽马鞍山市雨山分局在工作中发现某公司频繁发布可疑的境外高薪工作招聘广告,根据以往的工作经验,民警判断这很可能是境外犯罪集团在国内招募人员从事赌博活动并从中牟利,雨山警方迅速组织警力展开侦查。

经初查,该集团总部位于国外某市某大厦内,旗下有数十个赌博网站,通过网络推广向国内招募代理、发展会员,从事网络赌博活动。在情报部门大力支持下,通过对该集团旗下赌博网站进行深度研判,民警发现该网站内赌客众多,涉赌资金巨大,每日资金流水约500万元。

2020年11月2日,雨山分局对该线索正式立案侦查,代号为“11·02”专案。

随着调查的进一步深入,民警发现该赌博平台组织严密,分工明确,各部门分工合作,为保证网站运行和逃避法律制裁,该赌博平台频繁变换网址,除了主域名外,另有上百个子域名,该网站内涉赌项目有:棋牌游戏、彩票、捕鱼、体育、电竞等上百种盘口。参赌人员可通过互联网平台登录赌博网站,按网站提示登记注册会员,会员通过网站公布的银行账户、第三方支付平台等充值渠道将人民币按照一定比例兑换成虚拟货币,会员持虚拟货币可参与某网站内各种赌博游戏,赌客赢钱后可通过提现渠道填写提现申请,审核后网站财务人员将等值人民币汇至赌客银行账户,赌客予以提现,从而实现虚拟货币与现实货币的兑换。

案情上报后,雨山警方抽调精干警力同步上案、分片负责、一包到底,市局相关警种部门全力配合,举全局之力开展专案攻坚。2020年12月15日,“11·02”专案被安徽省公安厅挂牌督办。

“公司化”运营涉赌人员达千人

围绕“四链一通道”,专案组精准梳理人员链、技术链、资金链、利益链和跨境通道,先后绘制各类图表近10张,查清“某集团”平台组织架构。

经对境外网站、QQ和微信群追踪发现,该犯罪集团以公司模式运营,设置财务部、客服部、推广部、电销部等部门,各自负责财务、开户、推广、维护等工作。该犯罪集团在境外通过QQ、微信等社交软件招揽参赌人员,为其设置独立账户,指导赌客入款、出款参与网络赌博。专案组通过分析研判发现,福建王某某、胡某某团伙,四川易某某团伙等资金结算团伙通过第三方、第四方平台,分别为该集团平台提供赌博资金、跑分及结算服务。除支付返利外,所有资金最终流向境外团伙控制的银行卡,仅前期侦控的两张银行卡,专案组发现半年流水已高达2亿元。

随后,在马鞍山市公安局统一调度指挥下,专案组在福建安溪、四川什邡、湖北省利川等地先后抓捕8名犯罪嫌疑人,扣押作案手机10部、银行卡20张,冻结资金30余万元。

通过对犯罪嫌疑人唐某某、刘某某审讯和对资金筛查,专案组再次研判出1个为资金结算团伙提供“洗钱”服务的跑分平台、1个向其出售银行卡的“卡商”,又相继在安徽芜湖、湖北利川开展收网行动,共抓获犯罪嫌疑人18名,扣押手机6部,作案电脑2台。

截至目前,该案共抓获犯罪嫌疑人26名、公安部境外“猎狐”网上在逃人员5人,打掉资金结算团伙1个,追缴赌资104万元,冻结涉案银行卡30余张,核查涉赌人员达1000余人,资金流水2.14亿元。

11月13日, 26名犯罪嫌疑人已被移送检察机关起诉。

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