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“跑分”一词

很多人听起来会很陌生

其实“跑分”的本质就是

通过银行卡或微信、支付宝账号

为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为

提供非法资金转移的渠道

犯罪分子会专门搭建平台

通过“跑分”将赃款分流洗白

最后这些非法资金流向境外

增加公安机关追查资金流向的难度

为有效遏制电信网络新型违法犯罪高发势头,内蒙古扎赉特旗公安局多措并举、合成作战,侦破一起“跑分洗钱”案,成功抓获犯罪嫌疑人6名,当场缴获涉案现金50余万元,扣押用于作案的电脑4部、手机40余部、银行卡60余张、网银U盾4个,为“断卡”行动再添战果。

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10月12日,扎赉特旗公安局接到音德尔镇居民齐某报案称,其在某APP申请网贷过程中,该APP“客服”以验证借款资质、贷款被冻结需解冻等为由,骗取齐某多次转账共计12万余元,“客服”随后将齐某联系方式删除。接到报案后,扎赉特旗公安局党委高度重视,立即抽调精干警力,协调相关警种成立攻坚专班,对案件线索进行研判核查。终于成功获取犯罪嫌疑人谭某的身份信息。

扎赉特旗专班民警前往广东省中山市开展落地核查与抓捕工作。经过走访调查,犯罪嫌疑人谭某在广东省中山市有5处住址,且多为出租房屋。根据犯罪嫌疑人谭某的资金流水,民警推断其在出租房内极有可能伙同他人进行“跑分”活动。在当地警方的配合下,民警对犯罪嫌疑人谭某的藏匿地点进行逐个摸排,最终在中山市某小区内将正在实施“跑分洗钱”犯罪的犯罪嫌疑人谭某、许某等5人当场抓获。经讯问,供述犯罪嫌疑人马某,通过“SKYPE”、“飞机”等通讯软件与境外网络赌博公司取得联系,在国内发展下线许某、谭某、卢某等人,在中山市多个小区设立窝点,通过银行卡转账的方式为网络赌博公司提供“代付”、“代收”、“中转”等非法业务,按银行流水从中赚取提成利益。民警根据供述顺藤摸瓜,成功将犯罪嫌疑人马某抓获。

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据悉,民警组成的押解队伍,将从广东省中山市出发,押解六名犯罪嫌疑人回兴安盟扎赉特旗,由于南北方温度差异较大,冬季广东省平均气温16摄氏度,而扎赉特旗冬季11月份气温平均达到零下13摄氏度,为此在出发前,民警为六名嫌疑人购置了棉衣棉裤,防止他们因为气温变化而感冒生病。

目前,犯罪嫌疑人马某、许某、谭某等六人已押解回旗,案件正在进一步审理深挖中。

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