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招暑期兼职,只需要来上两小时的班就能赚200元钱,而且上班这两小时啥都不用干,坐着玩手机就行。难道真有这样的好事?武汉小伙子小张怎么看都不大对劲,于是向警方进行了举报。没想到,还真牵出一个诈骗洗钱团伙。

据小张介绍,他最近在武汉市东西湖区长青街打工,期间发现有一家建筑公司招募兼职人员,于是就上门去看看。兼职工作很容易,不需要做什么就能挣钱,但是小张却觉得这家公司很怪异。

报警人 张某(化名):说工作两个小时就能轻松获利200块钱,但是这个工作和他们工程公司是没有任何关系的,所以我当时就起了疑心。

武汉市公安局东西湖区分局长青街派出所刑侦民警 钟泉:招募人员让他提供自己的身份证原件及一张没有任何借贷、欠款的银行卡提供给他们。

接到小张举报后,派出所立即组织刑侦力量乔装成物业人员上门调查。并于当天下午将该公司十余名工作人员进行了控制,当场缴获银行卡、手机、POS机等物品。

原来这家所谓建筑公司,实际上是一个诈骗洗钱团伙。他们招募兼职人员,是为了利用对方的身份材料办理银行卡,这些银行卡实际上是为诈骗团伙洗钱用的。从公司正式挂牌营业到被抓的10天时间,公司账户流水就达到了300万元。

武汉市公安局东西湖区分局长青街派出所刑侦民警 钟泉:他们通过银行卡往非法网站APP充钱,然后再通过这些钱来购买虚拟币。以买卖虚拟币的方式对整个资金进行流转。

据了解,这种打着招募临时兼职人员获取个人银行卡的行为隐蔽性很强,一些为了打短工做兼职的人员,因为法律意识淡薄很容易落入陷阱。如果小张提供了个人身份材料并办理银行卡交给团伙使用,其行为有可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。

武汉市公安局东西湖区分局长青街派出所刑侦民警 钟泉:也提醒广大市民,找工作的时候一定要提高警惕。发现有违法犯罪活动,要及时向公安机关举报。

目前,此案仍在进一步办理中。

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