请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
422661761240146副本.jpg

      一张江西九江籍居民银行卡关联千里之外山东某地一起网络诈骗案。“断卡”行动中,九江市柴桑区公安局紧盯这一细微线索,抽丝剥茧,历时4个多月深挖出一起帮助信息网络犯罪活动案,成功打掉一个“公司化”运作的“跑分”洗钱犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人12名,涉案金额达4亿元。

  一张银行卡牵出诈骗团伙

  今年5月,柴桑警方接到一条线索,一张九江市民的银行卡关联山东一起网络诈骗案信息。民警调查发现,该卡户主熊某经常出入九江市城区某写字楼。随后,一家名为九江半藏贸易有限公司进入警方视线。

  “公司清一色年轻人,有条不紊三班倒,24小时运转,通宵达旦灯火通明。”侦查民警进一步调查发现,公司经营人、参与经营人以及员工名下的银行卡信息,均涉嫌接收网络诈骗或赌博资金转账。由此,柴桑警方判断,“半藏公司”涉嫌网络诈骗或赌博。

  狡兔三窟最终难逃法网

  柴桑警方深入调查后获悉,“半藏公司”实际控制人为吴某(化名),熊某为公司法人并全权代管公司,而公司其他员工均以不等额资金入股方式参与公司运营,收入来源为基本工资加业务提成和股金分红。此外,该团伙十分小心,曾两次更换办公地点。

  9月9日晚,柴桑警方对“半藏公司”收网,成功将以吴某为首的12名嫌疑人悉数抓获。至案发,该公司先后为电信网络诈骗和网络赌博非法代收代付转移资金达4亿元,赚取佣金88万余元。

回复

使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    Powered by X3.4  © 2001-2020 菲阅不可.