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近日,济南市公安局南山分局组织民警20余人次远赴重庆等地,抓获犯罪嫌疑人9人,打掉一特大掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪团伙,成功侦破南山分局成立以来涉案价值最大的“4.23”电信诈骗案,涉案价值95万元,带破案件20余起,总涉案价值200余万元。

今年4月份,黄某在陌陌上收到一个名叫“一颗叔一”的好友申请,两人从美食开始聊起,逐渐开始讨论投资理财的话题。为了骗取黄某的信任,在两个多月的时间里,对方多次通过变换聊天软件(陌陌、微信、抖音等)、发送个人身份证、使用“老公”、“老婆”等亲昵称呼等方式逐渐骗取了黄某的信任。期间,对方不断向黄某推销介绍一款“滴金宝”的投资软件。

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经过对方的“长期呵护”和“心灵沟通”,黄某从一开始的将信将疑逐渐完全信任对方,并向对方提供的14个银行卡中累计转账90多万元。直到6月1日,当黄某反复要求提现并最后转账4.8万元“保证金”后,对方客服人员继续以“手续费”为由要求转账19万元,黄某这才感觉不对,来到派出所报案。

派出所民警告诉黄某,这是一起典型的“杀猪盘”式诈骗案件,诈骗分子通过长期培养感情方式不断骗取被害人的信任,伺机将其拉入事先布置好的理财骗局,怂恿被害人大量投入后以无法提现为由骗取受害人钱财,期间,诈骗分子会始终非常“热情”地与受害人维系“感情”。

为尽快侦破这起电信诈骗案件,南山分局先后抽调侦查大队、法制大队、仲宫派出所、锦绣川派出所精干力量组成专案组。在通过对“资金流”和“信息流”的大量分析后,专案组发现,用于诈骗转账的一级转账卡主均在重庆附近活动,南山分局立刻组织人员常驻重庆开展抓捕工作。自6月17日至7月3日,先后派出民警20余人次,在重庆警方的大力支持下,对以许某平为首的9人诈骗中间转账人员实施抓捕。

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面对大量事实证据,许某平等9人对其在明知违法的情况下,协助他人掩饰隐瞒犯罪所得,通过大量转账结算从中获取非法所得的违法事实供认不讳。

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目前,许某平等5名犯罪嫌疑人已被押解回济南并采取刑事拘留强制措施,刘某情等4名犯罪嫌疑人已被取保候审。下一步,专案组将继续赴广东、福建、浙江等地继续开展抓捕和追赃工作。

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