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7月8日,山东省莱阳市公安局反诈中心、开发区派出所在网安大队及烟台市公安局反诈中心的支持下,异地奋战20余天、多种侦查方式并用,查明一为境外诈骗分子提供帮助转移诈骗资金的团伙。先后抓获以方某为首的涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪嫌疑人5人,查扣pos机8台、银行卡14张、手机11部、电脑一台。

  2021年6月7日14时许,某公司工作人员到开发区派出所报警称,其被一个自称是某领导的人诈骗96万元。接到报案后辖区派出所立即与市局反电信诈骗中心汇报成立专案组联合攻坚破案。专案民警缜密研判发现,被骗的96万元已通过多个账户转移。专案民警通过海量数据分析、研判,确定部分资金转入湖北籍潘某账户。民警立即奔赴湖北省,辗转多个地市,行程3000余公里,于6月23日在武汉市黄陂区,将帮助诈骗分子洗钱的嫌疑人潘某抓获。

  经讯问,潘某从4月份在明知方某、汪某等人给网络诈骗、赌博等违法犯罪洗钱的情况下,为了获利,仍向方某提供银行卡、信用卡进行跑分、洗钱。专案民警根据潘某提供的相关线索,迅速锁定了位于湖北省武汉市以方某为首的4人洗钱团伙。7月8日,专案民警兵分多路,一举将方某等4人抓获。经查,该团伙自2020年9月起,通过网上购买pos机、组织人员在湖北省武汉市,使用信用卡、pos机为电信网络诈骗、网络赌博等犯罪转移赃款,涉案总金额500余万元!

  目前,方某等5人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被公安机关依法采取刑事强制措施,案件仍在进一步审理中。

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