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接到线索,连夜突审,确定人员结构集中收网,刑拘电信网络诈骗洗钱团伙10名成员,整个过程不到24小时。武汉洪山派出所把“快反”战术应用到反电诈领域,实现对电诈洗钱团伙的快速精准打击。

6月3日下午4时,武汉市公安局洪山区分局洪山派出所接到线索,辖区居民邵某的一张银行卡涉嫌一起电信网络诈骗案件,受害人的钱转入他的账户。民警立即对邵某展开调查,发现他办理了多张银行卡,且短期资金流水量很大,刑侦民警胡超判断邵某很可能参与洗钱。

晚上8点,民警来到邵某家中将其传唤至所内。在突审中邵某交代,他最近手头缺钱,经朋友介绍认识了雷某,他按照对方指示办理了多张银行卡,将卡内收到的资金提取至第三方支付平台,并转到指定账户,从中提成获利。

在洪山派出所,办理电诈案件的民警辅警都是快速反应队的办案能手,“快上案、快侦查、快追抓、快突审、快追赃”是一直以来坚持的工作作风。虽然已是深夜,办案民警不肯放过深挖机会,立即开始寻找雷某的踪迹,但邵某并不知道雷某的真实身份。在调查中,雷某的一张照片引起了民警注意,他所穿的衣服是某连锁酒店制服。民警立即开始寻找,4日凌晨1时,在一家店铺找到正在值夜班的雷某。“找你是什么原因知道吗?”“我知道,我在组织人转账。”当民警找到雷某表明身份后,他立即明白了原因。没人会料到,眼前这名男子晚上是酒店夜班前台,白天却在组织人员洗钱。

经过大量搜寻、查找、比对,凌晨5时天色渐亮,一张思维导图摆在了洪山派出所刑侦办公室内,团伙是什么结构,每个人开了多少卡,卡号是多少都一目了然。这是民警胡超、罗光耀一通宵的成果。从1张卡入手,到整理出一个洗钱团伙详细结构,在队友支持下,胡超这位厦门大学计算机专业的高材生只用了13小时。几小时后,这张图成为了抓捕的“行动指南”,民警开始“按图抓人”。

6月4日上午9点,洪山派出所10余名警力分两地收网。在一家酒店,3名团伙成员依次来到约定的房间准备开工,没想到被蹲守在房间内的民警抓个正着,随后被带回审讯。辅警徐锦留守在酒店大堂,拖住2名嫌疑人,等支援警力到达后实施抓捕。另一家酒店内,3名正在进行准备工作的嫌疑人则被一窝端。

雷某在审讯中交代,今年5月,有人向他介绍赚钱的工作,通过银行卡转账就可以获取高额佣金。他听说各地都在开展“断卡行动”,认为有风险,表示要考虑一下。过一段时间后对方又找上门,说“转账”这个事情没有什么风险,警察不会管的,他当时欠了外债,在对方怂恿下便答应了。

了解了流程后,他便邀约自己的同事、网友到各个酒店开设房间进行洗钱。在工作时间内,他们一般都不会离开房间,随时待命,钱一打入银行卡,他们会立即转入第三方平台,随即又转入其他渠道。每天都流水至少都有数十万元。一笔钱从收钱到转出不会超过10分钟。

办案民警胡超介绍,该洗钱团伙成员都涉嫌电信网络诈骗案件,5月27日河南一名群众刷单被骗40000元,其中部分钱款就是打入了团伙成员邵某的银行卡,然后由他操作将钱款转入指定平台。据警方初步调查,该团伙资金流水超500万,获利超过30万。目前,10人已被刑事拘留,案件正在进一步调查中。

洪山派出所副所长黄鸿杰告诉极目新闻记者,近年来,以电信网络诈骗为代表的新型网络犯罪快速上升,发案率已经超过传统犯罪。针对这种新型犯罪,洪山警方主动进攻,建立了完善的上报、核查、打击机制,快速精准打击电信网络诈骗犯罪,通过“快一秒抢占先机、勤一点不留遗憾”的工作理念,在扩大战果的同时,让群众的损失降到最低。同时,洪山警方始终紧盯电诈案件上下游环节,深挖线索,实现逐人、逐层深度打击。

今年6月以来,武汉洪山警方破获电信网络诈骗案件24起,刑事拘留24人,处置预警拦截信息6000余条。

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