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现如今,为逃避侦查打击,诈骗分子转而利用虚拟货币转移涉案资金的情况屡见不鲜。一些违法犯罪人员在非法利益驱使下,主动为诈骗团伙提供服务,通过购买、兑换虚拟货币等方式帮助诈骗团伙转账、洗钱,沦为犯罪帮凶。

公安部对此高度重视,组织力量专题研究此类违法犯罪活动规律特点,部署各地公安机关开展专案攻坚,实施全链条打击。

经查发现,此类违法犯罪团伙通常组织人员用个人银行卡和信息在各类虚拟货币交易平台上注册,按照诈骗团伙要求购买、兑换虚拟货币,成为帮助其洗钱的“币农”。

诈骗团伙骗取到资金后,立即将赃款转至“币农”的银行卡,“币农”随后在虚拟货币交易平台上购币,再反复兑换不同的币种,经层层划转,最终将钱款转入诈骗团伙指定的虚拟货币钱包地址。完成洗钱流程后,“币农”可获得1.5%-5%不等的“佣金”,高额的不法收入吸引了大量人员参与,造成严重社会危害。

6月9日,公安部部署开展“断卡”行动第五轮集中收网,北京、河北、山西、辽宁等23个省区市公安机关同步开展收网行动,向非法开办贩卖“两卡”、跨境贩运“两卡”,为电信诈骗提供转账洗钱服务等违法犯罪团伙发起凌厉攻势,精准打击了“两卡”犯罪链条。

国务院联席办有关负责人表示,各地各部门将毫不动摇坚持依法严打方针,创新打法战法,强化综合治理,持续开展集群战役和集中收网行动,不断推进“断卡”行动向纵深发展,坚决从源头上遏制电信网络诈骗犯罪高发态势。

全国“断卡”行动开展第五轮集中收网共打掉违法犯罪团伙170余个,抓获违法犯罪嫌疑人1100余名。据了解,“断卡”行动开展以来,共打掉非法开办贩卖“两卡”违法犯罪团伙1.5万个,抓获“两卡”违法犯罪嫌疑人31.1万名,治理违规行业网点、机构1.8万家,收网行动取得阶段性成效。

“下一步,全国公安机关将继续保持严打高压态势,持续将断卡行动向纵深推进,坚决斩断犯罪关键链条,尽快遏制电信网络诈骗犯罪高发多发势头,有效维护人民群众的合法权益。”公安部刑事侦查局电信网络诈骗犯罪侦查处副处长郭威表示。

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