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2020年5月,吉林省延边州图们市公安局在开展打击跨境赌博的工作时发现,延边州延吉市居民崔某某等人组织赌客利用手机APP软件进行跨境网络赌博,并从中获利100余万元。

5月21日,公安机关分别在延吉、图们、珲春等地将崔某某等6人抓获。经查明,崔某某等人借助APP软件,以分级代理形式发展参赌人员。


为进一步深挖,图们市公安局抽调近80名警力,成立了网安部门牵头的专案组。经研判,专案组发现该团伙分布范围广,层级分明、分工明确,全部实行网络化运行、网络化管理。团伙下设“推广”“资源”“财务”“代理”等多个部门,专门为跨境网络赌博提供服务。


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查清基本事实后,专案组分别于2020年6月29日、7月9日相继在福建、广西、河南等地集中开展收网行动,先后抓获赌博平台代理商、赌博客服、赌博程序开发、维护技术员及第四方支付的相关链条人员21人。


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专案组为实现该案件的全链条打击,加大了对抓获的犯罪嫌疑人深挖、研判的力度,梳理出多个第四方支付窝点信息,确定了第四方支付的具体“工作点”。


8月11日,办案民警又赶赴广东、江苏、湖南、安徽及省内各地,开始了最后一轮的集中收网行动,成功抓获了手机软件的研发人、赌博网站客服人员和第四方支付的窝点主要犯罪嫌疑人41人。


经审讯,犯罪嫌疑人供述其于2019年11月至2020年5月期间,运营自行开发的“彩票”、“捕鱼”等多个手机APP赌博软件,内置“分分乐”、“五分乐”、“猜大小”、“猜单双”等上百种玩法,网上招赌人数超过20万人,赌资流水达38亿元。


为了逃避公安机关打击,他们将服务器设在境外,通过各类社交软件发展代理,招揽赌客。卡商、第四方支付等涉案人员,按照分工分成。


截止目前,公安机关已冻结涉案支付宝账户900余个,扣押银行卡1635张、移动介质300余个、手机156部、电脑80余台。


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