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海口王女士通过某交友软件聊天认识一男子,在帮该男子在虚假投资理财平台上赚了几千元后,对该男子产生了信任,随自己注册账号充值,加大投资力度,直到钱取不出来,男子消失后才发现被骗,20天内共被诈骗150万余元。

近日,海口市公安局秀英分局办案民警徐学锋向记者介绍,在受害人报案后,警方立即核实被害人转账的银行卡,及时止付12万余元。并通过对嫌疑人使用的社交软件以及虚假投资理财平台虚假的信息提取,分析研判后,成功打掉一个长期盘踞在贵州黎平、凯里、雷山等地区,专门为境外电信网络诈骗转移资金的犯罪团伙。

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“小哥”网上“钓大鱼”,一女子被骗150多万

“对方说自己是在银行做理财,我根据对方说的买涨停后真的赚了钱,没想到后面投了钱却不能取现,对方也联系不上了。”7月9日11时许,受害人王女士到海口市公安局秀英分局报称,自己在SOUL上聊天认识一男子,对方自称在银行做理财,在聊天的过程中,自己点击了男子发的虚假投资平台链接,并帮其在该平台上操作证券投资,取得自己信任后,男子开始说服自己在这个平台上尝试自己注册充值并按男子说的买涨跌,在前期看到自己的银行卡确实里收到了赚的钱后,更加信任对方,自己就在对方的劝说下一笔又一笔的在该投资平台不断的投入资金,等自己发现平台里的资金无法提现,对方也无法联系上了才发现被骗,20天的时间共被诈骗150万余元。

“对方自称是男生,通过不断对受害人花言巧语获取信任后,让受害人真正得到些蝇头小利,进而让受害人信任自己,加大投资。办案民警徐学锋介绍,放长线钓大鱼是犯罪团伙经常使用的手段,他们把握人的心理,使受害人先尝到甜头,再开始“钓大鱼”。从6月20日至7月9日期间,受害人共被诈骗15060004元人民币。

由于该案涉案金额巨大,公安部将该案列为部督案件。海口市公安局领导高度重视,第一时间指示秀英分局及时止付,责成海口市公安局刑警支队和秀英分局刑警大队抽调精干警力成立专案组开展侦破工作。

海口警方及时止付12万元,资金流向成破案关键

在王女士到秀英分局报案后,民警初步了解案情,并对此案性质进行初步的核实、研判,经核实,确定王女士转账银行卡的资金流向,便马上通过公安部反诈平台对涉案银行卡发起平台止付,并成功止付12万元。

止付成功后,专案组开始对此案虚假投资理财APP以及被害人与对方之间的聊天记录进行信息和证据提取,根据情报信息系统整合,专案组对其资金流向展开分析和研判,最终确定资金流向地。

“被害人的资金都集中流向贵州省黔东南苗族侗族自治州的十几个相关银行账户,这也让我们确定了嫌疑人的所在地。”徐学锋说。资金的流向成了破案的关键,在专案组的研判研判和侦察后,最终将嫌犯目标锁定在黎平县、凯里市、雷山县等地。

7月29日,海口市公安局刑警支队和秀英分局民警奔赴黎平县、凯里市、雷山县等地开展抓捕行动。

在到达黎平县后,徐学锋一行人与当地公安机关通力协作,对犯罪嫌疑人进行排查,最终成功锁定犯罪嫌疑人落脚点。

“因为是异地,我们对于现场的情况不是很了解,这就需要我们更加花时间在当地进行核实摸排,确定嫌疑人所在地点。”徐学锋介绍,在通过一天的侦察摸排后,第二天成功将该团伙一网打尽。

据了解,此次收网行动,共抓获袁某凯、吴某祥、楚某明等7名犯罪嫌疑人,缴获一批用于作案的银行卡、手机、手机卡。成功打掉一个长期盘踞在贵州黎平、凯里、雷山等地区为境外电信网络诈骗转移资金的犯罪团伙,目前,警方对另外2名嫌犯进行追逃抓捕中。

犯罪团伙分工明确,疫情期间民警不停歇

经审讯,袁某凯系贩毒、吸毒前科人员,他伙同其弟弟袁某辉、王某松在凯里市、雷山县、黎平县等地提供食宿和高额报酬租用他人手机、银行卡及微信支付宝账号转移被害人资金,完成诈骗。

徐学锋介绍,网络电信诈骗团伙一般分为三个组,诈骗组、技术组和洗钱组,其中此次抓获的犯罪团伙属于洗钱组,他们不仅分工明确,有“老板”、“财务”(负责给供卡人结算“工资”)、“骨干”等,会利用不同手机单线联系和在边境地区活动(多人有非法出境记录)。

在抓获嫌疑人后,由于当时疫情形势较为紧张,考虑到坐飞机回海口并不安全,因此增派警力支援,并联系好贵阳市到海口市的大巴车。8月4日,全体警力和嫌疑人已接完到位,便立即出发前往海口。路途较为遥远,需要连夜赶路,便安排每个嫌疑人由2民警力看守,并安排一组备勤组警力,随时处理突发情况。直到8月5日上午10时顺利到达秀英区后,大巴车便直奔核酸检测点,带全体人员做完核酸后,民警将嫌疑人带至秀英分局审讯室,并告知所有人员在核酸结果未出来前,不能私自离开审讯室,以免出去与他人接触。当天晚上19时左右,在全体人员核酸结果阴性后,民警们便开始送押嫌疑人的工作。

据了解,这起部督案件的侦破,带破省内外案件10起,涉案流水近千万元。目前到案的7名犯罪嫌疑人已被海口市公安局秀英分局刑事拘留,该案正在进一步侦办中。

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