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每月资金流水约为60亿!

赌场月“推广费”百万!

高峰时3万人网上参赌!

这个东南亚某国

经营规模最大的线上赌场

被安徽淮南警方出手覆灭了!

2020年1月,民警在工作中发现:有大量人员通过网络平台进行网络赌博活动。随着侦查工作的深入,一个庞大的跨境网络赌博集团渐渐露出冰山一角。鉴于案情重大,3月26日,淮南市公安局成立联合专案组,全力开展侦办工作。

这是一家“发迹”之初就设在境外的网络赌博公司。2016年4月,该网络赌博公司在境外开始营业,2017年12月,公司转移到东南亚某国,赌博网站下设5大赌盘,每月资金流水约为60亿元,每月用于赌场推广费用约100万元,高峰时3万人网上参赌,成为在该地区经营规模最大的线上赌场。

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这是一个运维模式、组织架构完整的犯罪集团。5名股东中,有2人兼任一赌盘主管,其余四个赌盘也有专门的主管人员。20多名成员分别承担从客服话务到后勤取款等各项任务。该组织拥有专门的技术团队,提供服务器托管、系统维护等技术支持,方便参赌人员在赌博网站或App上进行充值、赌博和提现操作。其中,10余人专门负责赌博网站运营,并且想方设法逃避公安部门的打击。为维持资金流转,该公司通过国内外数十个渠道大量购买个人账户与对公账户,雇佣专门负责“取现”的团伙。仅2019年4月至2020年4月间该团伙就为网络赌博公司取现1.5亿。为招揽生意,该集团外包网络宣传“推广团队”,通过“某度”“某点睛平台”等搜索引擎招揽赌客。如此“一条龙”的网络经营模式,让他们赚的盆满钵满,而法网也在张开……

2020年9月9日,该案件被公安部列为特大跨境网络赌博案督办。首恶务除,把握关键、深挖幕后,全链条打击!安徽省公安厅对案件侦办提出了具体指示要求。全体参战民警紧密配合、戮力攻坚,成功抓获了该组织全部股东和各环节主要操盘人员,最大限度扣押冻结涉案资产。

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通过侦查,办案民警首先摸清了赌场平台运营情况、犯罪团伙主要架构,以及资金链、技术链、利益链等关键节点的团伙骨干分子的情况。特别是挖出了隐藏在幕后的3名股东团伙成员。在省公安厅的协调调度和统一指挥下,10个抓捕组、3个冻结组分赴福建省厦门、南安、泉州和上海等地实施抓捕和涉案资产冻结工作。雷霆出击、利剑出鞘,犯罪嫌疑人相继落网,冻结资金2400余万元,查封不动产价值折合人民币1亿余元、涉案车辆2辆、手机10部、电脑4台,追缴现金530余万元。

团伙主要犯罪嫌疑人被抓获后,专案组民警在跨境赌博、非法经营、信用卡诈骗及侵犯公民个人信息犯罪等方面,不断深挖线索,积极侦办。专案组精准梳理出人员、技术、资金、利益链和跨境通道,逐步明确犯罪团伙架构下各层级人员身份。随后,专案组又分别抓获该赌博利益链条上的相关犯罪嫌疑人13人,查扣涉案资产1个亿。

锲而不舍,多管齐下,针对仍处于境外的在逃人员,专案组“一人一专班”,落实包保责任,多次赴在逃人员家属所在地,持续不断开展政策宣讲、亲情感化等工作,打消在逃人员逃避法律制裁的侥幸心理,敦促其投案自首。最终,该案4名境外在逃人员全部回国投案。至此,该特大跨境网络赌博案境内外主要犯罪嫌疑人全部归案,网络赌博平台及相关利益链条被彻底铲除。

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