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日前,山西省太原市公安局尖草坪分局历时3个多月,转战湖北、山东、湖南、福建、辽宁、广东等10余省市,成功侦破“3·09”非法经营案,打掉一个利用“跑分”平台非法从事资金支付结算业务、帮助境外赌博网站输送资金的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人33名,捣毁第四方支付平台3个,关停跑分平台2个,查获非法账户1000余个,查明涉案资金流水超3亿元。

今年3月,太原市公安局尖草坪分局民警在工作中发现案件线索,一第四方支付平台涉嫌向赌博网站提供资金结算服务。办案民警立即从该支付平台展开突破,锁定平台开发的犯罪嫌疑人许某某和曹某,并于4月上旬在福建和辽宁两地将2人抓获。随后,民警顺藤摸瓜从产业链条追踪,深挖出分布于湖北荆州、湖南岳阳、山东潍坊三地的下线犯罪团伙及基本架构,并制定抓捕方案,先后抓获许某某、刘某某、林某某等31名犯罪嫌疑人。

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经查,犯罪嫌疑人许某某、曹某于2020年开发“UUSPay”等3个第四方支付平台,租给湖北荆州、湖南岳阳犯罪团伙运行,并由下线山东潍坊团伙运行两个“跑分”平台,收集银行卡汇聚全国资金,形成“境外赌博网站—结算系统—跑分通道—码商—码农”的资金流转闭环式路径,平台层层引导网络赌客充值操作,并洗白赌资。目前,许某某等33名犯罪嫌疑人已被逮捕,案件正在进一步侦审中。

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