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日前,常州警方破获一起电信网络诈骗“案中案”,成功捣毁以符某为首的帮助诈骗集团“洗钱”的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人5人,涉案金额达30余万元。

今年6月,常州警方接到群众赵某报案称,自己在网上招嫖被人骗了1万余元。对方以介绍“小姐”为由,向赵某收取服务费,后赵某决定放弃服务要求退款时,对方则以需要交保证金为由多次让其转账,直到赵某发现异常时,已被诈骗共计15000余元。

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民警迅速对涉案人员进行分析研判、顺线追踪,确定了一支有领导、有分工的“洗钱”犯罪团伙,并通过进一步侦查,逐渐查清了这个团伙的活动轨迹、组织结构和成员身份信息,随后组织警力辗转多地,通过连续多日伏击守候,于7月20日抓获犯罪嫌疑人之一唐某。经过依法审讯,民警获得了其他涉案人员关键线索,迅速将案件另外4名犯罪嫌疑人抓捕到案。

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经审讯,5名犯罪嫌疑人以符某为首,通过接单转账的形式,参与洗钱的犯罪事实供认不讳。目前已串案3起,涉案价值30余万元。

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据犯罪嫌疑人符某交代,其组建了多个社交群。唐某是他的“下级”,负责拉其他“操作手”进群接单转移资金,扣除自己的“佣金”后再次通过多种形式,将涉案资金汇聚转账给“上级”符某。

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