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民警对罗女士进行反诈宣传

“你进的那个群是一个诈骗群,群里除了你都是骗子!”在转账的最后关头,罗女士的电话终于接通了。成都双流区公安分局反诈中心民警在电话里语速急促,“千万不要转账,我们马上到你公司。”

今年6月25日,在成都双流某公司任职财务的罗女士险被“公司领导”诈骗118万,幸被反诈民警及时拦下。

记者了解到,罗女士曾被“公司领导”拉进了一个“新建”的公司QQ群。群里,公司多名领导和同事均在其中,头像、名字都一模一样。当天“公司领导”以急需用钱为由,要求罗女士“马上转账”。

据警方介绍,罗女士所加入的该公司群实际上系诈骗分子提早半个多月就建立好的,群内成员所有头像和姓名均与真实的公司群一致,极具迷惑性,“这种形式的诈骗,我们也是第一次遇到。”

这一案件是如何发生的,手法如何,又该如何防范呢?

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罗女士收到的邮件

民警急速劝阻

“晚一步,118万就转走了”

2021年6月25日15时许,一条诈骗预警信息转到了成都双流区公安分局反诈中心民警刘小平手上。预警信息中,一名罗姓女子正遭遇诈骗。

刘小平介绍,在接到预警信息后,便第一时间向罗女士打去了电话,但电话一直处于占线中,其分析,罗女士很可能正在接听诈骗人员电话,“可能已经被嫌疑人洗脑,将手机进行了免打扰设置。”

因无法确认罗女士具体位置,反诈民警赶忙兵分三路,一路人向罗女士公司赶去,并同时通知属地派出所一并赶去公司,另一路则查询到其家人和朋友的联系方式,希望通过他们来联系罗女士,第三路则申请通过技术手段确定罗女士位置。

好在,在某个间隙时段,罗女士的电话接通了。“你进的群是一个诈骗群,群里除了你都是骗子!群里所谓的领导、同事也都是骗子设的局。”刘小平语速急促,“千万不要转账,你在哪,我们马上到。”

刚听到这话时,罗女士还有一些疑惑,反问民警:“你怎么知道?你又没在群里。”此时此刻,罗女士已经填好填好了一笔118万元的转账单,就差最后一步便会完成转账。

“你如果不信,可以马上问身边的同事是不是都在群里?你不要有任何转账行为,我们马上就到你们公司。”刘小平再三劝说。

10多分钟后,反诈民警终于见到了罗女士。“晚一步,118万就转走了”,刘小平说。

公司QQ群?

民警:除了她自己全是骗子

罗女士加入的到底是一个什么群?又是如何建立起来的呢?

在民警询问下,罗女士忽然想到半个月前,他曾收到一封电子邮件,其称邮件的发送者是一名“公司领导”。该“公司领导”称,“你现在发一份最新在职人员花名册到这个邮箱给我,备注好名字、岗位和联系方式”。

罗女士有过疑虑,但想到是“领导”,还是将名册发了过去。在6月25日前一天,该名“领导”再次发来邮件:收到加群……有事安排。

按照“领导”发来的QQ群号,罗女士很快加了进去。这是个30余人的群,“公司领导”、“同事”均在其中。“里面成员的姓名、头像等等都跟现实真实的微信群一模一样,唯一不同的是,除了她自己全是骗子。”刘小平说。

警方分析,骗子在前期获得公司花名册后,根据其中的信息设定了QQ号,又通过搜索查看到了相应人员真实QQ的头像和昵称情况,并建立了QQ群。

实际上,罗女士在进群后,曾对该群表达过疑问,“公司领导”则解释,“这是新建立的。”随后,“领导”向罗女士询问账户里还有多少钱,其毫无防备,立刻查询账户,“还有277.4万元。”

接着,“领导”即以急需资金,要求罗女士转账118万元至一指定账户。“一般这种大额转账,都是需要领导本人签字的,她当时给老板打了几次电话,但一直无法接通,另一边,‘领导’又说这次是特例,后面空了再补签,她也就开始填了转账单,准备转账了。”刘小平介绍。

“但如果一旦转账成功,她就被骗了,加上对方已经知道还有多少钱,就可能进行二次诈骗。”刘小平说。

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双流区公安分局反诈中心

手法升级

“制造一个生活场景,让你迷惑”

“这仍然是一个冒充领导诈骗的类型,但跟以往的诈骗手法上还是有很大不同和。”刘小平介绍,以往冒充领导诈骗,通常表现为,打电话喊“到办公室”,或者加微信、QQ后,以私事需要转账但自己不方便为由,让受害者帮忙,进而诈骗。过程中,诈骗人员冒充的“领导”还会表示会先转账给受害者,再由受害者转出给“领导”的朋友,并且还会给受害者发一张已向其转账的银行截图,“但这些截图全是假的。”

“但这次的诈骗则更加注重营造一种生活场景,让受害者进入圈套。”刘小平介绍,这种以营造生活场景的方式实施诈骗,更易让受害者上当受骗,极具迷惑性。“这种形式的诈骗,我们也是第一次遇到。”

如何防骗?

不轻信陌生电话或短信 切忌向陌生人转账

对于此类冒充领导实施的诈骗,刘小平介绍,公司外务人员是一大受骗高发人群。“诈骗人员在作案时一般也会有所筛查,‘精准诈骗’,谁有钱,或者控制着钱,都是他们的重点目标。”至于诈骗人员如何获悉财务人员信息的,刘小平表示,“很大程度上还是个人信息遭到了泄漏。”

那么,应当如何防骗呢?刘小平提醒,对于陌生电话、短信,都不要轻易相信,对于陌生人发送而来的链接也不要轻易点击,更不要向陌生人转账。对于资金转账问题,必须与公司或者负责人进行当面确认,履行转账手续。遇到可以信息,应及时向公安机关反馈。

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