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近日,合肥市公安局高新分局奔赴湖南等地,打掉一个“跑分”犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人17人,缴获手机20余部。在短短的半个多月时间里,该团伙勾结境外诈骗分子,为其提供银行卡,帮助转移电诈资金300余万元。

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7月4日,高新公安分局刑警大队接群众报案称,其因“恢复手机数据”被诈骗34500元。立案后,专案民警迅速调取相关资金流水,发现被诈骗资金进入湖南的李某账户后,迅速被转移到多个账户。民警侦查研判后判断,这是一个帮助境外犯罪分子转移资金的“跑分”团伙。7月18日,专案组立即奔赴湖南等地组织抓捕,陆续抓获犯罪嫌疑人17人。

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经查,犯罪嫌疑人黄某和藏匿在境外的诈骗犯罪分子勾结,向其提供诈骗所用银行卡并帮助其转移诈骗资金。黄某又先后招募李某等“卡商”和罗某等“操盘手”,以黄某经营的某酒店为据点,实施犯罪活动。“卡商”进入该团伙后,将自己的银行卡、手机交给“操盘手”操作。当有受害人被诈骗的资金进账后,“操盘手”迅速将资金分转到几个甚至几十个账户,并逐级再分转。经统计,仅在7月1日至7月18日其间,黄某招募的这批“卡商”就帮助境外诈骗团伙转移资金300余万元。

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目前,17名犯罪嫌疑人已全部被采取刑事强制措施,案件正在进一步深挖中。

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