请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
413348538052765.png

菲律宾双龙国际集团负责人杜禹翰、杜凯玲兄妹2016年4月以投资「咏泽泰RICH水牛岛土地开发案」可获高额利息为饵,在台吸金2亿907万元(新台币,下同)),被检方依违反《银行法》发布通缉。杜凯玲去年2月在马尼拉被缉获,去年4月押解回台受审,台中地院认定杜女2016年6月即脱离诈骗集团,在职期间参与吸金9543万元,日前判她2年6月徒刑。杜禹翰持续通缉中。

判决指出,菲律宾双龙国际集团的总裁杜禹翰与胞妹杜凯玲,在台湾设大坵岛国际开发等公司,利用一般民众易受高投资报酬率的理财工具所吸引的心态,对外宣称双龙集团旗下大坵岛公司主要发展项目包括菲律宾的博彩产业、新能源标案、水牛岛之不动产开发,且已取得水牛岛市政府开发许可,建有国际机场、国际码头游艇俱乐部、高尔夫球场、五星级饭店、渡假村、水上主题乐园、商城、赌场,整合多方资源开发,钱景亮丽,获利丰厚可期。

杜女等人在酒店举办投资说明会,向不特定民众讲解、推广以投资菲律宾水牛岛博彩事业及不动产开发等为名之投资方案,约定每月有18% 获利,且每周发放红利,直到领满200%为止,投资方案分级为每单位3万5000元(福龙)、10万元(祥龙)、16万5000元(吉龙)及35万元(金龙)等,可分别领取8%、10%、12%及15%推荐奖金(称水牛岛方案),以此向民众招揽投资,并以大坵岛公司等账户收受投资汇款,或由杜女及旗下许男、刘男等人向投资人收取现金。

台中地检署指挥调查局新北市调查处发动搜索约谈后,发现杜女早一步出境赴上海,后因杜女屡传不到,检方在2019年6月25日对她发布通缉,杜女辗转前往菲律宾,以投资移民签证居留于当地。

调查局及移民署驻外单位与菲律宾移民局三方透过情资分享密切合作,掌握杜凯玲在菲律宾动向,于去年2月17日下午在马尼拉市逮捕杜凯玲,适逢新冠肺炎疫情肆虐,菲律宾封城,警方先将杜女关在菲律宾的监狱中。

去年4月30日杜女被押解回台,抵达桃园机场时,调查局人员上机协助杜女穿戴防护衣、口罩及面罩,并在双手喷上酒精消毒。杜凯玲步出候机楼后,调查局人员先告知当事人权益事项,替她上铐,押解台中地检署归案。

413348549160517.png

杜女出庭辩称,因为她认为哥哥做的是犯罪的事情,所以她不想再做,只做一个月就离职,薪资所得只有3万元。经查,杜女于2016年6月22日出境,此后诈骗集团内部数据未见杜女经手任何资金或文件。

台中地院认定杜女从2016年4月8日起至同年年6月21日参与该诈欺吸金非法经营银行业务罪,日前判她2年6月徒刑,并宣告没收犯罪所得3万元。可上诉。

回复

使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    Powered by X3.4  © 2001-2020 菲阅不可.