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审讯文某彬

表面上,文某彬是广东揭阳市一名勤勤恳恳的茶叶店老板,实际上他却干着买卖、转租网络赌博平台的勾当。循着这条线索,揭阳警方经缜密侦查,于2020年成功破获一起跨境赌博案,打掉组织网络赌博团伙9个,抓获涉案人员183名。


日前,揭阳普宁市法院依法审理判决部分涉案人员,被告人周某丰、周某青、李某兵因涉嫌开设赌场罪分别被判处有期徒刑4年2个月、10个月、3年6个月。

赌资月流水高达2亿

2020年4月,揭阳市公安局在工作中发现,揭阳市区内一家茶叶店挂名为“金某科技有限公司”(下称“金某科技”)。该公司的技术开发团队涉嫌为跨境赌博犯罪团伙提供网站定制开发、后台服务器出租、系统维护等技术支撑服务,开发的网站能自动对接国际官方开奖结果或自主开奖网,涉及六合彩、时时彩、赛车等10余个彩种。28日,揭阳市公安局成立专案组对该网络赌博团伙立案侦查。广东省公安厅于同年6月26日将该案列为“飓风”175号专案。

揭阳市公安局治安管理支队支队长谢庆标率领专案组成员经深入排查发现,金某科技即技术支撑团伙,核心成员达10名,幕后老板为文某彬、林某贤、许某森等人,下线有周某丰、周某青、李某兵等8个赌博团伙。各团伙均组织严密、分工明确,分为技术组、推广组、客服组等工作角色,并可根据客户需求开发特定类型的赌博平台。

下线赌博团伙向该技术团队购买或租用网站平台时,该技术团伙会根据需求进行彩种、智能投注、后台包杀(修改控制开奖结果)等个性化定制,并以大肆发展代理、会员等方式吸引参赌,由股东结算组(主要参与赌博资金输赢及盈利分红)、运营组(日常管理及推广运营赌博网站)、参赌对象(主要负责参赌人员)三个层级构成,涉案嫌疑人逾100余名,涉及广东、广西、福建等10余个省份,涉案赌博资金月流水高达2亿元。

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抓获一名涉赌人员

冻结资金逾3000万

2020年5~9月,在省公安厅治安管理局的大力支持下,揭阳市公安局抽调市公安局治安管理支队、网警支队和普宁市公安局、榕城公安分局、空港公安分局等警力,对“4·28”开设赌场案进行收网,先后在揭阳、广州、东莞等地开展抓捕行动,共侦破涉赌案件9宗,打掉组织网络赌博团伙9个,捣毁涉网络赌博工作室7处,抓获涉案人员183名,现场扣押移动支付终端机1部、手机70部、笔记本电脑43台及其他作案工具一批,冻结涉案账户458个、涉案资金3680万余元。

据文某彬、林某贤、许某森等犯罪嫌疑人交代,自2018年上半年开始,他们以位于揭阳市榕城区新阳东路处的一栋小楼为窝点,从事网上推广网络赌博系统平台(网站)非法牟利。该团伙通过买卖、转租网络赌博平台为下线韦某轩、杨某彬、周某丰等团伙提供技术支撑。截至2020年6月,该团伙共转租网络赌博平台90余个、转卖网络赌博平台1个,牟取非法收入50万余元。

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被缴获的赌资

转租赌博平台近百个

办案民警告诉记者,今年31岁的文某彬是潮州市潮安区人,初中毕业后一直在省内务工和经营茶叶生意。2018年2月,文某彬接触了转租、转卖网络赌博系统平台的行当后,觉得这行利润不错,于是拉朋友林某贤、陈某鑫入伙。为了赚取高额利润,3人还通过帮人介绍开发各种赌博系统平台牟利。

为了壮大业务,3人在揭阳市榕城区新阳东路合租了一栋三层半的房子,文某彬每月出租金1000元,林某贤和陈某鑫二人各出500元。第一层是文某彬经营的茶叶店;第二层就是该团伙从事转租、转卖赌博系统平台的工作室,里面放有台式电脑3台、笔记本电脑2台等;第三层则用于休息。

3人分工明确,文某彬主要负责拉客和寻找赌博系统平台及团队进行日常管理、运作;林某贤和陈某鑫因入行时间尚浅,所以其二人主要负责协助文某彬拉客、推广。

犯罪嫌疑人周某丰就是文某彬的客户之一。据介绍,周某丰通过好友租用该团伙一条赌博网站的线路,经营起网络赌博网站,并命名为“联兴”。该平台提供“广东快乐×分钟”“北京赛车”“重庆×时彩”“澳×十”等赌博项目,周某丰还利用该平台实施“杀猪盘”诈骗。

此外,在涉及网络的犯罪中,技术人员是不可或缺的。文某彬的朋友许某森是该团伙的技术骨干,客户如需要对赌博系统平台进行程序修改、修复和增加操作功能时,若这个团伙受技术限制无法修改,就请许某森来对赌博系统平台进行程序修改、修复和增加操作功能。

据统计,至2020年6月,文某彬团伙共转租网络赌博平台90余个,转卖网络赌博平台1个。其中,文某彬转租30余个,转卖1个,从中牟利30万余元;林某贤转租20~30个,牟利约8万元;陈某鑫转租20个,牟利约5万元。

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